好当家：2014年第二次临时股东大会会议材料2014-09-02
山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD
股票代码：600467 股票简称：好当家
2014 年第二次临时股东大会
会 议 材 料
二 O 一四年九月十日
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山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2014 年 9 月 10 日上午 9：30
会议地点：公司会议室
会议主持人：董事长唐传勤先生
会议议程：
一、听取审议的各项议案
序
议案内容 报告人
号
1 关于变更公司经营范围的议案 宋荣超
2 关于修改《公司章程》的议案 宋荣超
3 关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含利 宋荣超
息）永久补充流动资金的议案
二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（张术森先生）
三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（张术森先生）
四、股东对每项议案进行投票表决
五、宣布表决结果（总监票人）
六、宣读股东大会决议（唐传勤先生）
七、律师宣读本次大会的法律意见书
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 9 月 10 日
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议案 1
关于变更公司经营范围的议案
各位股东、股东代表：
因生产经营方面的需要，公司拟将原注册经营范围增加“海参西洋参口服
液”，减少“饮料的加工、销售”，变更为“前置许可经营项目：海水养殖；许可
范围内的水产加工品、速冻食品的加工、销售；货物专用运输、海参西洋参口服
液（限分支机构经营）。一般经营项目：资格证书范围内的进出口业务；生物技
术的研究开发”。
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。
请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 9 月 10 日
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议案 2
关于修改《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
因公司经营范围发生变更，将对公司章程相应章节进行修改，即：公司章程
第二章第十三条变更为“前置许可经营项目：海水养殖；许可范围内的水产加工
品、速冻食品的加工、销售；货物专用运输、海参西洋参口服液（限分支机构经
营）。一般经营项目：资格证书范围内的进出口业务；生物技术的研究开发”。
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。
请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 9 月 10 日
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议案 3
关于终止实施“人工渔礁项目”并用
本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案
各位股东、股东代表：
公司将人工渔礁项目剩余募集资金（含利息）人民币 24,845.05 万元用于永
久性补充流动资金。
具体内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《山东好当家海
洋发展股份有限公司关于终止实施“人工渔礁项目”并用本项目剩余募集资金（含
利息）永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2014-026）
上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。
请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 9 月 10 日
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