证券代码：600467           证券简称：好当家             公告编号：临 2014-028


              山东好当家海洋发展股份有限公司
           2014 年第二次临时股东大会会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示：

    ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

    ★本次会议无新提案提交表决。


     一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2014 年 9 月 10 日上午 9:30

    2、召开地点：公司会议室

    3、股权登记日：2014 年 9 月 3 日

    4、本次会议出席情况：

       出席会议的股东和代理人人数                              23
      所持有表决权的股份总数（股）                      304,148,534
   占公司有表决权股份总数的比例（%）                         41.64

     通过网络投票出席会议的股东人数                            22
      所持有表决权的股份总数（股）                           702,266
   占公司有表决权股份总数的比例（%）                          0.10

    5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会

议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司在任董事 9 人，出席 9

人，公司在任监事 3 人，出席 3 人。董事会秘书戚燕出席了本次会议。高级管理



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        人员 2 人列席了会议。

             二、提案审议情况
议                                                                                            是
案                                          同意比               反对比              弃权比   否
            议案内容           同意票数              反对票数             弃权票数
序                                           例％                 例％                例％    通
号                                                                                            过

     关于变更公司经营范围的
1                             303,664,368   99.84     370,466     0.12     113,700    0.04    是
     议案

     关于修改《公司章程》的
2                             303,637,068   99.83     306,200     0.10     205,266    0.07    是
     议案

     关于终止实施“人工渔礁
     项目”并用本项目剩余募
3                             303,557,368   99.81     323,600     0.11     267,566    0.08    是
     集资金（含利息）永久补
     充流动资金的议案




             三、律师见证情况

               1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

               2、律师姓名：卢钢、蒋鹂然
               3、结论性意见：公司 2014 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合
        法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、
        有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次
        股东大会通过的决议合法、有效。

             四、备查文件目录

               1、股东大会决议；

               2、法律意见书。

             特此公告。




                                                      山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                                2014 年 9 月 11 日




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