山东好当家海洋发展股份有限公司
 SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD



  股票代码：600467        股票简称：好当家



  2014 年第三次临时股东大会




       会 议 材 料

           二 O 一四年九月二十六日




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              山东好当家海洋发展股份有限公司
             2014 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2014 年 9 月 26 日下午 13：30
会议地点：公司会议室
会议主持人：董事长唐传勤先生
会议议程：
一、听取审议的议案
 序
                                议案内容                            报告人
 号

 1    关于申请发行短期融资券的议案                                  宋荣超

二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（张术森先生）
三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（张术森先生）
四、股东对每项议案进行投票表决
五、宣布表决结果（总监票人）
六、宣读股东大会决议（唐传勤先生）
七、律师宣读本次大会的法律意见书




                                        山东好当家海洋发展股份有限公司
                                               2014 年 9 月 26 日




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                关于申请发行短期融资券的议案


各位股东、股东代表：


    为了拓宽融资渠道，有效降低融资成本，满足公司生产经营所需的流动资金，
公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发行本金总额不
超过4亿元人民币的短期融资券，具体内容如下：
    （一）提请股东大会批准，公司可根据经营情况于股东大会批准之日起二十
四个月内，按下列条件向主管机构申请注册短期融资券：
    1、向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行总额不超过4亿元的短期融
资券，可分期发行；
    2、注册有效期为两年；公司可以在两年内分期发行，每期发行短期融资券
的期限不超过1年；
    3、短期融资券的利率按照市场情况决定；
    4、发行对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行；
    5、募集资金主要用于补充公司流动资金及替代银行贷款等。
    （二）提请董事会及股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人在上述
发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体
决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，签署必要
的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的注册报告、募集说明书、承销协议、
承诺函和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在中国银行间市场交易
商协会办理短期融资券注册、发行的有关手续、在全国银行间债券市场及中央国
债登记结算有限责任公司办理有关交易、登记手续等），以及采取其他必要的行
动。

    上述议案请各位与会股东审议表决。



                                       山东好当家海洋发展股份有限公司

                                              2014 年 9 月 26 日


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