证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2014-031
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；
★本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014 年 9 月 26 日下午 13:30
2、召开地点：公司会议室
3、股权登记日：2014 年 9 月 19 日
4、本次会议出席情况：
出席会议的股东和代理人人数 17
所持有表决权的股份总数（股） 304,014,292
占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.62
通过网络投票出席会议的股东人数 16
所持有表决权的股份总数（股） 568,024
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.08
5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会
议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
6、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 公司在任董事 9 人，出席 9
人，公司在任监事 3 人，出席 3 人。董事会秘书戚燕出席了本次会议。高级管理
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人员 2 人列席了会议。
二、提案审议情况
议 是
案 同意比 反对比 弃权比 否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序 例％ 例％ 例％ 通
号 过
关于申请发行短期融资券
1 303,673,592 99.89 340,700 0.11 0 0.00 是
的议案
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：卢钢、蒋鹂然
3、结论性意见：公司 2014 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、
有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年 9 月 27 日
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