证券代码：600467           证券简称：好当家      公告编号：临 2015-005


               山东好当家海洋发展股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 4 月 2 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                267,570,260

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  36.63



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的
召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
 (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书戚燕出席了本次会议，高级管理人员 2 人列席了会议。


 二、    议案审议情况



 (一)    非累积投票议案


 1、 议案名称：关于申请发行中期票据的议案

    审议结果：通过

 表决情况：

    股东类型                    同意                   反对                  弃权

                         票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                       （%）                  （%）                 （%）

        A股         267,570,260        100.00          0       0.00          0       0.00




 (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称                同意              反对           弃权
 序号                            票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于申请发行中          70,260    100.00      0      0.00    0      0.00
        期票据的议案




 三、    见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、蒋鹂然

2、 律师鉴证结论意见：


    公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程
序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                      山东好当家海洋发展股份有限公司

                                                         2015 年 4 月 3 日