证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2015- 015
山东好当家海洋发展股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261,817,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.84
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长张术森先生主持。会议的召开及
表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书戚燕出席了本次会议，高级管理人员 2 人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
2、 议案名称：关于 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
3、 议案名称：关于 2014 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
4、 议案名称：关于 2014 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
5、 议案名称：关于 2014 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 261,809,200 99.99 8,001 0.00 1 0.00
6、 议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
7、 议案名称：关于公司 2015 年度银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
8、 议案名称：公司 2015 年度发生关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,309,200 99.39 8,001 0.60 1 0.00
9、 议案名称：关于更换独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
10、 议案名称：关于全面修改《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
11、 议案名称：关于吸收合并控股子公司荣成市荣瑞水产有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 261,817,201 99.99 0 0.00 1 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关于 2014 年度董事 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
会工作报告的议案
2 关于 2014 年度监事 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
会工作报告的议案
3 关于 2014 年度财务 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
决算报告的议案
4 关于 2014 年年度报 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
告的议案
5 关于 2014 年度利润 1,309,200 99.39 8,001 0.60 1 0.00
分配方案的议案
6 关于续聘山东和信会 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
计师事务所（特殊普
通合伙）的议案
7 关于公司 2015 年度 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
银行借款计划的议案
8 公司 2015 年度发生 1,309,200 99.39 8,001 0.60 1 0.00
关联交易的议案
9 关于更换独立董事的 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
议案
10 关于全面修改《公司 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
章程》及其附件的议
案
11 关于吸收合并控股子 1,317,201 99.99 0 0.00 1 0.00
公司荣成市荣瑞水产
有限公司的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案8、10为特别决议议案，获得出席本次股东大会及股东代表
所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
上述第8项议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限公司所持
260,500,000表决权股份进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、蒋鹂然
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、
有效
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年 5 月 19 日