证券代码：600467           证券简称：好当家              公告编号：临 2015-028


                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                   第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2015 年 7 月 21 日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第九次会议，会议通知于
2015 年 7 月 11 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、
宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议，应到董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公
司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
    与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

    一、审议通过《关于成立荣成市好当家海洋大健康产业有限公司的议案》。
    为整合公司资源，打造海洋健康产业，公司拟成立全资子公司荣成市好当家
海洋大健康产业有限公司，注册资本人民币 5000 万元。经营范围为：滨海休闲
旅游服务、健康养老服务、文化艺术交流策划、物业管理（具体以荣成市工商局
核定为准）。

    与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案
    经与会董事研究，决定选举王大宏、张术森、程仲言为董事会薪酬与考核委
员会委员，其中王大宏为委员会主任；选举燕敬平、唐传勤、王大宏为董事会提
名委员会委员，其中燕敬平为委员会主任。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。


                                      山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2015年7月23日