证券代码：600467           证券简称：好当家             公告编号：临 2015-032


                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                      关于董事会秘书变更的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月

26日收到公司副总经理及董事会秘书戚燕女士的书面辞职报告。戚燕女士由于工

作变动原因，申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。上述辞职报告自2015

年8月26日送达公司董事会时生效。

    戚燕女士自2001年起在担任本公司董事会秘书期间，在公司治理、“三会”

规范运作、信息披露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作，本公

司董事会对戚燕女士所作的贡献表示衷心感谢！

    经公司第八届董事会第十次会议审议通过，聘任李俊峰先生为公司董事会秘

书，日期从2015年8月27日起至本届董事会任期届满为止。

    公司独立董事对该议案发表独立意见，认为李俊峰先生具有良好的个人品质

和职业道德，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任公司董事会秘书职务，

符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现有《公司法》第一

百四十七条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公

司董事会秘书的资格。

    李俊峰先生简历：

    男，1981年出生，硕士。2011年2月起任山东好当家海洋食品销售有限公司

总经理，现任本公司董事、副总经理。

    因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将李俊峰先生的联系

方式公告如下：
联系电话：0631-7438073

传真：0631-7438073 7437777

电子信箱：lijunfeng@sdhaodangjia.com

通信地址：山东省荣成市虎山镇好当家工业园区

邮政编码：264305

特此公告。


                             山东好当家海洋发展股份有限公司
                                        董 事 会
                                       2015年8月28日