证券代码：600467           证券简称：好当家              公告编号：临 2015-034


                 山东好当家海洋发展股份有限公司
               第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2015年10月26日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第十一次会议，会议通知
于2015年10月16日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、李俊峰、
宋荣超、李波、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实到
董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合
《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
    与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
    一、审议通过关于《山东好当家海洋发展股份有限公司 2015 年第三季度报
告》的议案。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过关于为子公司贷款提供担保的议案。
    详细内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于为子公司贷款提供担保
的公告》(公告编号：2015-035)。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过关于建造冷冻灯光罩网渔船的议案。
    为了响应国家政策，为公司远洋捕捞发展奠定基础，公司子公司山东好当家
海洋捕捞有限公司拟委托荣成造船工业有限公司建造四艘 RC8276 型冷冻灯光罩
网渔船，预计工程造价为人民币 5400 万元。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                      山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2015 年 10 月 28 日

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