证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2016- 006
山东好当家海洋发展股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 2 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,560,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.00
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的
召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议，高级管理人员 2 人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于确认公司符合公开发行公司债券（面向合格投资者）条件
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2.01 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2.02 债券品种和期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2.03 债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2.04 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：2.05 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：2.06 募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：2.07 还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：2.08 回售和赎回安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：2.09 发行债券的上市
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：2.10 担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,347,828 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：2.11 本次公司债券的特别偿债措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：2.12 决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称：3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
公司债券（面向合格投资者）相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 299,560,423 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述 2.10 关于担保安排的议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限
公司所持 247,212,595 表决权股份进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：蒋鹂然、刘天意
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程
序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2016 年 2 月 23 日