证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2016-016
山东好当家海洋发展股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 270,477,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.02
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的
召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议，高级管理人员 2 人列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,477,436 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,477,436 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于 2015 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,477,436 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于 2015 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,477,436 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于 2015 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,477,436 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,477,436 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于公司 2016 年度银行借款计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 270,477,436 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：公司 2016 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 23,264,841 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 唐爱国 269,866,048 99.77 是
9.02 毕见超 269,938,268 99.80 是
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 8 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会及股东代表所持有
表决权股份总数三分之二以上通过。
上述第 8 项议案涉及关联交易，公司控股股东好当家集团有限公司所持
247,212,595 表决权股份进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张小龙、蒋鹂然
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2016 年 5 月 17 日