证券代码：600467          证券简称：好当家              公告编号：临 2016-029


                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                   第八届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 24 日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第十六次会议，会议通知
于 2016 年 8 月 14 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣
超、唐爱国、毕见超、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议，应到董事 9 人，
实到董事 9 人。公司监事列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合
《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
    与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
    一、审议通过了《山东好当家海洋发展股份有限公司2016年半年度报告》。
    与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
    2015 年度，公司向全体股东实施资本公积金转增股本方案后，公司的注册
资本及股本结构均发生相应变化，现需对《公司章程》中的相应内容进行修改并
对公司营业执照中的注册资本额作相应变更。
    即：公司章程第一章第六条由原内容“公司注册资本为人民币 730,497,152
元。”变更为“公司注册资本为人民币 1,460,994,304 元。”；
    公司章程第三章第一节第十九条由原内容“公司的股份总数为 730,497,152
股，公司的股本结构为：普通股 730,497,152 股。”变更为“公司的股份总数为
1,460,994,304 股，公司的股本结构为：普通股 1,460,994,304 股。”
    营业执照中的注册资本由原来的730,497,152元变更为1,460,994,304万元。
    与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚须提交公司下次股东大会审议。
    特此公告。


                                     山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                 董 事 会
                                               2016年8月26日