证券代码：600467          证券简称：好当家              公告编号：临 2016-032


                 山东好当家海洋发展股份有限公司
               第八届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2016年10月26日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第八届董事会第十七次会议，会议通知
于2016年10月16日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、李俊峰、宋荣超、
唐爱国、毕见超、燕敬平、程仲言、王大宏参加了此次会议，应到董事9人，实
到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符
合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。
    与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
    一、审议通过关于《山东好当家海洋发展股份有限公司 2016 年第三季度报
告》的议案。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过关于增加银行借款计划的议案。
    根据公司生产经营的需要，公司在 2016 年度银行借款计划的基础上拟新增
加借款不超过 25,000 万元（含本数），银行借款静态余额拟不超过 175,000 万元
（含本数）。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
    经董事会研究决定，公司 2016 年第二次临时股东大会定于 2016 年 11 月 14
日召开，具体事宜见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于召开 2016 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-033）。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                     山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2016 年 10 月 28 日


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