山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD




     股票代码：600467     股票简称：好当家




     2016 年第二次临时股东大会




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会 议 材 料


 二 O 一六年十一月十四日




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              山东好当家海洋发展股份有限公司
             2016 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 11 月 14 日上午 9：30
会议地点：公司会议室
会议主持人：董事长唐传勤先生
会议议程：
一、听取审议的各项议案
 序
                                议案内容                               报告人
 号
 1    关于修改公司章程的议案                                           宋荣超
 2    关于增加银行借款计划的议案                                       宋荣超

二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（张术森先生）
三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（张术森先生）
四、股东对每项议案进行投票表决
五、宣布表决结果（总监票人）
六、宣读股东大会决议（唐传勤先生）
七、律师宣读本次大会的法律意见书




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                                                 2016 年 11 月 14 日




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议案 1


                       关于修改公司章程的议案


各位股东、股东代表：


     2015 年度，公司向全体股东实施资本公积金转增股本方案后，公司的注册
资本及股本结构均发生相应变化，现需将公司章程相应章节进行修改，即：公司
章程第一章第六条由原内容“公司注册资本为人民币 730,497,152 元。”变更为
“公司注册资本为人民币 1,460,994,304 元。”；公司章程第三章第一节第十九条
由原内容“公司的股份总数为 730,497,152 股，公司的股本结构为：普通股
730,497,152 股。”变更为“公司的股份总数为 1,460,994,304 股，公司的股本
结构为：普通股 1,460,994,304 股。”
     上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。
     请各位与会股东审议表决。




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                                              2016 年 11 月 14 日




                                 -4-
议案 2


                   关于增加银行借款计划的议案


各位股东、股东代表：


     根据公司生产经营的需要，公司在2016年度银行借款计划的基础上拟新增加
借款不超过25,000万元（含本数），银行借款静态余额拟不超过175,000万元（含
本数）。
     上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

     请各位与会股东审议表决。




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                                              2016 年 11 月 14 日




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