证券代码：600467            证券简称：好当家      公告编号：2016- 034



               山东好当家海洋发展股份有限公司
             2016 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2016 年 11 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                494,465,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  33.84




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的
召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李俊峰出席了本次会议，高级管理人员 2 人列席了会议。


二、    议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改公司章程的议案


   审议结果：通过


表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）
       A股      494,465,090       100.00          0       0.00          0       0.00




2、 议案名称：关于增加银行借款计划的议案


   审议结果：通过


表决情况：
  股东类型                 同意                   反对                  弃权
                    票数          比例     票数          比例    票数          比例
                                  （%）                  （%）                 （%）

       A股      494,465,090       100.00          0       0.00          0       0.00




三、    律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所


律师：蒋鹂然、刘天意


2、 律师鉴证结论意见：


    公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程
序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。


                                      山东好当家海洋发展股份有限公司
                                                    2016 年 11 月 15 日