证券代码：600467         证券简称：好当家           公告编号：临 2019-007



                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                   第九届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东好当家海洋发展股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2019 年 4 月
24 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 13 日以书面形式发出。监事
唐聚德、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议
由公司监事会主席唐聚德主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，提交 2018 年度股东大会审议。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了公司《2018 年年度报告》及其摘要。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过了公司《2018 年度利润分配方案》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过了《公司 2019 年度发生关联交易的议案》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司 2019 年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，
符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关
决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行
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为。
       8、审议通过了《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》。
   与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       9、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》。
   与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  10、审议通过了《公司变更会计政策的议案》。
   与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   特此公告。




                                    山东好当家海洋发展股份有限公司
                                               监 事 会
                                             2019年4月26日




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