证券代码：600467           证券简称：好当家             公告编号：临 2020-019



                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                   第十届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



    山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2020 年 5 月 20 日在山东好当家
海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十届董事会第一次会议。董事唐传
勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、唐爱国、毕见超、孙慧玲、侯建厂、王大宏参加
了此次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》等
关于召开董事会的规定。全体董事包括独立董事一致审议通过了以下决议：
    一、审议通过关于选举公司董事长的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经第十届董事会研究，决定选举
唐传勤担任公司第十届董事会董事长职务。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过关于聘任公司总经理的议案
    公司董事会决定聘任唐传勤担任公司总经理职务。
    三；审议通过关于聘任公司副总经理的议案
    公司董事会决定聘任梁卫刚、李俊峰、胡炜、孙宗辉担任公司副总经理职务。
    胡炜简历：男，1975 年 8 月出生，曾任本公司食品研发中心主任、海洋生
命科学院院长，现任本公司副总经理、海洋食品营销管理总经理。
    孙宗辉简历：男，1973 年 8 月出生，曾任本公司育苗场场长，现任本公司
副总经理。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
    公司董事会决定聘任李俊峰担任公司董事会秘书职务。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    五、审议通过关于聘任公司财务总监的议案
    公司董事会决定聘任宋荣超担任公司财务总监职务。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案
    公司董事会决定聘任宋晓辉担任公司证券事务代表职务。
    宋晓辉简历：男，1989 年 10 月出生，自 2017 年起任公司证券事务代表、
证券部副部长。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议通过关于选举董事会各专业委员会委员的议案
    经与会董事研究，决定选举唐传勤、王大宏、李俊峰为董事会战略委员会委
员，其中唐传勤为委员会主任；选举侯建厂、孙慧玲、宋荣超为董事会审计委员
会委员，其中侯建厂为委员会主任；选举王大宏、李俊峰、侯建厂为董事会薪酬
与考核委员会委员，其中王大宏为委员会主任；选举孙慧玲、梁卫刚、侯建厂为
董事会提名委员会委员，其中孙慧玲为委员会主任。
    与会董事 9 人，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。




                                   山东好当家海洋发展股份有限公司
                                              董    事   会
                                           2020 年 5 月 21 日




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