证券代码：600467         证券简称：好当家           公告编号：临 2023-004



                   山东好当家海洋发展股份有限公司
               第十届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    山东好当家海洋发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2023 年 4
月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 11 日以书面形式发出。监
事孙永军、邱学岗、王道刚出席了本次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会
议由公司监事会主席孙永军主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。与会监事经过充分研究和讨论，形成如下决议：
    1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》，提交 2022 年度股东大会审议。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了公司《2022 年度财务决算报告》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了公司《2022 年年度报告》及其摘要。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    5、审议通过了公司《2022 年度利润分配方案》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过了《公司 2023 年度发生关联交易的议案》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司 2023 年度发生的关联交易因正常的生产经营需要而发生，
符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关
决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行
为。
       8、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       9、审议通过了《公司 2022 年度内部控制的自我评价报告》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       10、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》。
    与会监事 3 人，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   11、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提交 2022 年度股东大
会审议。
   公司第十届监事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，经公司股东推荐、公司监事会进行审查并提出建议，本届监事会提
出唐爱国、邱学岗为第十一届监事会监事候选人。
   公司职工代表大会选举王道刚为公司第十一届监事会职工代表监事。
   特此决议。
   （以下无正文）


    第十一届监事会候选人简历见附件。
    特此公告。




                                    山东好当家海洋发展股份有限公司
                                               监 事 会
                                             2023年4月25日
附件：
              第十一届监事会非职工代表监事候选人简历


   唐爱国，男，1974 年出生，现任好当家集团有限公司副总裁。
   邱学岗，男，1966 年出生，现任本公司监事、育苗场场长。


               第十一届监事会职工代表监事候选人简历


   王道刚，男，1969 年出生，现任本公司监事、育苗场场长。