证券代码：600475         证券简称：华光股份       公告编号：临 2019-014


                   无锡华光锅炉股份有限公司
             关于董事会、监事会换届选举的公告




    无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”、“公司”）第六届董事会、
监事会任期将于 2019 年 5 月 11 日届满。公司依据《公司法》、《公司章程》等相
关规定开展换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：



       一、 董事会换届
    根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。
    经公司董事会独立董事对候选人任职资格审核，并经 2019 年 4 月 23 日召开
的第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会同意提名董事候选人如
下：
    1、 提名蒋志坚、汤兴良、缪强、毛军华为公司第七届董事会董事候选人（非
独立董事，简历附后）；
    2、提名赵长遂、蔡建、徐刚为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附
后）。
    上述候选人除毛军华外，其余候选人全部为公司第六届董事连任产生，公司
将按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人
尚待上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。


    公司独立董事对上述事项发表了独立意见：
    1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规
的规定，提名及表决合法、有效。
    2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养
等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具
备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
    3、同意蒋志坚、汤兴良、缪强、毛军华作为公司第七届董事会非独立董事
候选人；同意赵长遂、蔡建、徐刚作为公司第七届董事会独立董事候选人提交公
司股东大会进行审议。


    二、监事会换届
    公司第六届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名。公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第六届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司监事会换届及第七届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》。
公司监事会同意提名何方、宋政平为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）。
    职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2018 年年度股东大
会选举出的二名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，其任期与股东代表监
事相同。


    上述董事、监事换届选举的议案尚需提请股东大会审议，以累积投票制方式
进行表决。公司第七届董事会、监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
股东大会选举产生新一届董事会、监事会人选之前，公司第六届董事会、监事会
将继续履行职责。
    上述董事及监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公
司董事、监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在
上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。


    特此公告。


                                              无锡华光锅炉股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日
   附件：候选人简历
    （一）董事候选人简历
    1、蒋志坚简历
    蒋志坚，男，1967 年 11 月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工
程师，历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展（集
团）有限公司副总裁，无锡国联环保能源集团有限公司总经理、党委书记、董
事长。现任无锡华光锅炉股份有限公司董事长、党委书记。
    2、汤兴良简历
    汤兴良，男，1965 年 1 月出生，中共党员，本科学历，研究生学位，高级
会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任无锡太湖饭店
财务总监、董事总会计师，无锡黄金海岸大酒店总会计师，无锡大饭店董事总
会计师、总经理助理，无锡国联纺织集团财务审计部部长，无锡小天鹅股份有
限公司财务总监，无锡市国联发展（集团）有限公司财务部副经理、审计监察
部经理，无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经理，江苏资产管理有限公司董
事、总经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁、江苏资产管理有
限公司董事长、无锡华光锅炉股份有限公司董事。
    3、缪强简历
    缪强，男，1971 年 11 月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任
江苏兴中会计师事务所张家港所代所长，无锡市国联发展（集团）有限公司资
产经营管理部科员、资产经营管理部经理助理、实业资产管理部经理，无锡国
联环保能源集团有限公司党委副书记、总经理。现任无锡华光锅炉股份有限公
司总经理、党委副书记。
    4、毛军华简历
    毛军华，男，1967 年 6 月生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。
历任无锡华光锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理兼任总工程
师、装备事业部副总经理兼任总工程师、装备事业部常务副总经理兼任总工程
师。现任无锡华光锅炉股份有限公司副总经理兼装备事业部总经理。
    5、赵长遂简历
    赵长遂，男，1945 年 11 月出生，东南大学教授、博士生导师，曾于 1987
－1988 年在美国 Catholic   University of America 作访问学者，先后担任国家
863 计划能源技术领域专家委员会专家、江苏省政协常委、国际流化床燃烧会
议常设委员会委员、中国工程热物理学会燃烧分会委员、中国计量测试学会多
相流测试技术专委会常委、中国可再生能源学会生物质能专业委员会委员、江
苏省科协委员、江苏省工程热物理学会副理事长、东方电气集团东方锅炉股份
有限公司外聘技术顾问等。现就任于东南大学能源与环境学院热能工程研究所，
兼任无锡华光锅炉股份有限公司独立董事。
    6、蔡建简历
    蔡建，男，1965 年 12 月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师。
曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，
现任江苏公信会计师事务所董事长，兼任民进江苏省委经济与法律工作委员会
副主任，兼任华光股份、智慧能源、华西股份及花王股份的独立董事。
    7、徐刚简历
    徐刚，男，1963 年 6 月出生，本科学历。历任无锡市司法局科员，无锡市
第二律师事务所律师，无锡恒佳达律师事务所主任律师。现任江苏徐刚律师事
务所主任律师、无锡市太极实业股份有限公司董事、无锡华光锅炉股份有限公
司独立董事。


    （二）监事候选人简历
    1、何方简历
    何方，女，1981 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任无锡
市国联发展（集团）有限公司团委副书记、团委书记、党委办公室副主任，无
锡华光锅炉股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任无锡市国联
发展（集团）有限公司联合实业党委副书记、纪委书记、实业投资管理部副总
经理，兼任无锡华光锅炉股份有限公司监事会主席。
    2、宋政平简历
    宋政平，男，1970 年 11 月生，中共党员，研究生学历，二级律师。历任
无锡市中级人民法院书记员，江苏金汇律师事务所律师。现任江苏云崖律师事
务所主任，无锡市律师协会会长、江苏省律师协会副会长、中华全国律师协会
理事，兼任无锡华光锅炉股份有限公司监事、南方中金环境股份有限公司独立
董事。