证券代码：600475           证券简称：华光环能         公告编号：临 2020-095


               无锡华光环保能源集团股份有限公司
               第七届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七
次会议通知于 2020 年 12 月 15 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2020 年 12 月 18
日在公司会议室以通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于增补陈晓平为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
    公司董事会于近日收到独立董事赵长遂先生提交的书面辞职报告。因任职期限即将
满六年，按照相关规定，赵长遂先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董
事会下设审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后，赵
长遂先生不再担任公司任何职务。
    经公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司提名，提名陈晓平先生为公司独
立董事候选人，会议同意陈晓平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，本议案尚需
提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满
之日止。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限
公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（临 2020-094）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    （二）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》
    会议提议于 2021 年 1 月 4 日（星期一）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本
次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，股权登记日 2020 年
12 月 28 日。
    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光环保能源集团股份有限
公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2020-096）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  无锡华光环保能源集团股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2020 年 12 月 19 日




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