证券代码：600475           证券简称：华光环能        公告编号：临 2022-028


               无锡华光环保能源集团股份有限公司
                 第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议通知于 2022 年 5 月 9 日以书面、电话及邮件等形式发出，会议于 2022 年 5 月 13 日在
公司会议室以现场结合通讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光环保能源集体股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了选举蒋志坚先生为公司第八届董事会董事长

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会战略委员会成员的议案》

    经参会董事同意，公司第八届董事会战略委员会成员为：蒋志坚、汤兴良、毛军华、
李激、陈晓平，其中蒋志坚为主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计委员会成员的议案》

    经参会董事同意，公司第八届董事会审计委员会成员为：耿成轩、蒋志坚、陈晓平，
其中耿成轩为主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

    经参会董事同意，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为：李激、耿成轩、陈
晓平，其中李激为主任委员。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    会议同意董事长蒋志坚的提名，聘任缪强为公司总经理，任期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （六）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    会议同意总经理缪强提名，聘任毛军华、钟文俊、徐辉、周建伟为公司副总经理，
任期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

    会议同意总经理缪强提名，聘任周建伟为公司财务负责人，任期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （八）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    会议同意董事长蒋志坚提名，聘任钟文俊为公司董事会秘书，任期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （九）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    会议同意聘任舒婷婷为公司证券事务代表，任期三年。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对上述议案中聘任高管发表了独立意见：认为上述高管人选任职资格
符合《公司章程》的任命条件，提案提名、审查、审议、聘任程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，聘任高级管理人员的表决程序合法有效，同意董事会形成的上述决议。



    特此公告。
                                             无锡华光环保能源集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                               2022 年 5 月 14 日




附件：相关人员简历

    1、蒋志坚简历

    蒋志坚，男，1967 年 11 月出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师，历任
无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司副总
裁，无锡国联环保能源集团有限公司总经理、党委书记、董事长。现任无锡华光环保能
源集团股份有限公司董事长、党委书记。

    2、汤兴良简历

    汤兴良，男，1965 年 1 月出生，中共党员，本科学历，研究生学位，正高级会计师、
注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任无锡太湖饭店财务总监、董事总
会计师，无锡黄金海岸大酒店总会计师，无锡大饭店董事总会计师、总经理助理，无锡
国联纺织集团财务审计部部长，无锡小天鹅股份有限公司财务总监，无锡市国联发展（集
团）有限公司财务部副经理、审计监察部经理，无锡华光锅炉股份有限公司董事、总经
理，江苏资产管理有限公司董事、总经理。现任无锡市国联发展（集团）有限公司副总
裁、江苏资产管理有限公司董事长、无锡华光环保能源集团股份有限公司董事。

    3、缪强简历

    缪强，男，1971 年 11 月出生，中共党员，本科学历，注册会计师。历任江苏兴中会
计师事务所张家港所代所长，无锡市国联发展（集团）有限公司资产经营管理部科员、
资产经营管理部经理助理、实业资产管理部经理，无锡国联环保能源集团有限公司党委
副书记、总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司总经理、党委副书记。

     4、毛军华简历

    毛军华，男，1967 年 6 月出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任
无锡华光锅炉股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理兼任总工程师、装备事业
部副总经理兼任总工程师、装备事业部常务副总经理兼任总工程师。现任无锡华光环保
能源集团股份有限公司副总经理。

    5、耿成轩简历

     耿成轩，女，1965 年 10 月出生，中共党员，管理学博士，会计学教授。曾任兰州
财经大学（原兰州商学院）会计学院副教授，南京航空航天大学会计学系主任。现任南
京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师、财务与会计研究所所长、会计学科
带头人、校会计专业学位研究生培养指导委员会主任委员，江苏省上市公司协会第一届
独立董事专业委员会委员，航空工业产学研用管理创新联盟专家委员会委员。兼任华光
环能、徐工机械、焦点科技、南京港、龙蟠科技独立董事。

    6、李激简历

    李激，女，1970 年 8 月出生，中共党员，博士，江南大学环境与土木工程学院教授，
博士生导师。历任无锡排水管理处副处长，无锡市排水公司副总经理。现任江南大学环
境与土木工程学院教授，博士生导师。兼任无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董
事、中电环保股份有限公司独立董事，并担任全国市政协会给排水专业委员会委员、住
房和城乡建设部市政给水排水标准化技术委员会委员、住房和城乡建设部城市安全与防
灾减灾专业委员会委员、中国城市科学研究会水环境与水生态分会委员、中国城市污水
处理概念厂专家委员会委员、全国高等院校工程应用技术教师大赛专家委员会委员、国
家级职业技能竞赛裁判、教育部学位与研究生教育评估专家、国家重点研发计划项目评
审专家等。

    7、陈晓平简历

     陈晓平，男，1967 年 11 月出生，中共党员，博士，东南大学能源与环境学院教授、
博士生导师。担任全国电力行业 CFB 机组技术交流服务协作网理事、全国锅炉压力容器
标准化技术委员会锅炉分技术委员会洁净燃料锅炉工作组委员和《燃烧科学与技术》编
委会委员。江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人。现任东南大学能
源与环境学院教授、博士生导师，兼任无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事、
江苏峰业科技环保集团股份有限公司独立董事。

    8、钟文俊简历

    钟文俊，男，1977 年 2 月出生，中共党员，研究生学历。历任华英证券有限责任公
司企业融资部业务总监、投资银行部业务总监，投资银行部无锡负责人，无锡华光锅炉
股份有限公司总经理助理（挂职）、董事，无锡国联环保能源集团有限公司副总经理。
现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

    9、徐辉简历

    徐辉，男，1971 年 3 月出生，中共党员，本科学历，职业经理人执业资格。历任无
锡惠联热电有限公司物流部经理、无锡惠联垃圾热电有限公司物流部经理、无锡国联华
光电站工程有限公司综合管理部经理、无锡协联热电有限公司副总经理、无锡新联热力
有限公司副总经理、常务副总、总经理。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司副总
经理。

    10、周建伟简历

    周建伟，男，1971 年 3 月生，中共党员，本科学历，会计师。历任无锡国联环保能
源集团有限公司财务部委派财务经理、无锡国联华光电站工程有限公司财务总监、无锡
华光锅炉股份有限公司财务部副经理、董事会秘书。现任无锡华光环保能源集团股份有
限公司副总经理兼财务负责人。

    11、舒婷婷简历

    舒婷婷，女，1986 年 11 月生，研究生学历，注册会计师。历任国联证券股份有限公
司场外市场部下属资本市场部、综合业务部总经理，华英证券有限责任公司投资银行部
高级业务总监。现任无锡华光环保能源集团股份有限公司证券事务代表。