证券代码：600475            证券简称：华光环能         公告编号：临 2022-051


               无锡华光环保能源集团股份有限公司
                 第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    无锡华光环保能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议通知于 2022 年 8 月 22 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2022 年 8 月 29 日以通
讯形式召开。董事长蒋志坚先生主持会议，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》《无锡华光环保能源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《无锡华
光环保能源集团股份有限公司 2022 年半年度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    鉴于公司 2021 年度权益分派方案、回购注销部分已获授未解锁限制性股票均已实施
完毕，公司股份总数由 726,826,374 股增加至 943,894,086 股。会议同意公司注册资本由
人民币 726,826,374 元变更为人民币 943,894,086 元。
    根据公司注册资本、股份总数发生的变化，同意修改《公司章程》有关注册资本与
股份总数的条款。
    公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司 2020 年限
制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会“就本次股权激励计划向有关政府部

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门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向
有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记；以及办理与本次股权激励计划有关的其他事项。”

    公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理因实施利
润分配增加注册资本金并修改公司章程的议案》，授权董事会“据公司 2021 年度利润分
配实施结果，适时完成公司注册资本变更、修订《公司章程》与注册资本相关条款并办
理相关工商登记变更登记手续等各项事宜。”
    根据股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议，董事会审议通过本议案后将委
派人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
公司注册资本及修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于国联财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

    公司针对 2022 年上半年与国联财务的业务开展情况，出具了《无锡华光环保能源集
团股份有限公司关于对国联财务有限责任公司的风险持续评估报告》，内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站的报告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。




                                                  无锡华光环保能源集团股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                  2022 年 8 月 30 日




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