证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2018-091
湖南科力远新能源股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 10 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区中国储能大厦 41 楼科力远会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 383,157,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.07
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张聚东先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，钟发平先生、刘彩云先生、付于武先生因工
作原因，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，颜永红先生和胡静女士因工作原因，未能出
席本次股东大会；
3、董事会秘书钟弦女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 议案名称：回购股份的方式和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
1.02 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
1.03 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
1.04 议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
1.05 议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
1.06 议案名称：提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
1.07 议案名称：本次决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
2、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,693,818 99.8788 464,040 0.1212 0 0
3、议案名称：关于拟发行债权融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
4、议案名称：关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,693,818 99.8788 464,040 0.1212 0 0
5、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
6.00 议案名称：关于公司发行股份购买资产方案的议案
6.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
6.02 议案名称：交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
6.03 议案名称：支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
6.04 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
6.05 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
6.06 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
6.07 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
6.08 议案名称：标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
6.09 议案名称：关于本次非公开发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
6.10 议案名称：本次非公开发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,693,818 99.8788 464,040 0.1212 0 0
6.11 议案名称：权属转移手续办理事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,693,818 99.8788 464,040 0.1202 0 0
6.12 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,693,818 99.8788 460,540 0.1201 3,500 0.0011
6.13 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
6.14 议案名称：董事会授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
7、议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
8、议案名称：关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
9、议案名称：关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议
之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
10、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
11、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
12、议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
13、议案名称：关于审议公司本次重组的相关审计报告、审阅报告、资产评估报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
14、议案名称：关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
15、议案名称：关于本次重组摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
16、议案名称：关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
18、议案名称：关于再次调整部分募集资金投资项目募集资金投入金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 382,697,318 99.8798 460,540 0.1202 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
19.00 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
19.01 杨健 370,272,662 96.6371 是
19.02 徐志豪 370,272,663 96.6371 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 回 购 股 份 的 方 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
式和用途 ,773 40
1.02 回 购 股 份 的 价 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
格或价格区间、 ,773 40
定价原则
1.03 拟 回 购 股 份 的 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
种类、数量及占 ,773 40
总股本的比例
1.04 拟 用 于 回 购 的 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
资金总额及资 ,773 40
金来源
1.05 回 购 股 份 的 期 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
限 ,773 40
1.06 提请股东大会 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
授权董事会具 ,773 40
体办理回购公
司股份事宜
1.07 本次决议有效 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
期 ,773 40
2 关于为子公司 6,529 93.3645 464,0 6.6355 0 0
提供担保的议 ,273 40
案
3 关于拟发行债 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
权融资计划的 ,773 40
议案
4 关于公司为全 6,529 93.3645 464,0 6.6355 0 0
资子公司发行 ,273 40
债权融资计划
提供担保的议
案
5 关于公司符合 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
发行股份购买 ,773 40
资产条件的议
案
6.01 交易对方 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
,773 40
6.02 交易价格及定 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
价依据 ,773 40
6.03 支付方式 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
,773 40
6.04 发行股份的种 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
类和面值 ,773 40
6.05 发行对象和认 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
购方式 ,773 40
6.06 定价基准日及 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
发行价格 ,773 40
6.07 发行数量 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
,773 40
6.08 标的资产自评 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
估基准日至交 ,773 40
割日期间损益
的归属
6.09 关于本次非公 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
开发行前滚存 ,773 40
利润的安排
6.10 本次非公开发 6,529 93.3645 464,0 6.6355 0 0
行股票的限售 ,273 40
期
6.11 权属转移手续 6,529 93.3645 464,0 6.6355 0 0
办理事宜 ,273 40
6.12 上市地点 6,529 93.3645 460,5 6.5854 3,500 0.0501
,273 40
6.13 决议有效期 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
,773 40
6.14 董事会授权 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
,773 40
7 关于《湖南科力 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
远新能源股份 ,773 40
有限公司发行
股份购买资产
暨关联交易报
告书（草案）》
及其摘要的议
案
8 关于公司与交 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
易对方签订附 ,773 40
生效条件的《发
行股份购买资
产协议》的议案
9 关于公司与交 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
易对方签订附 ,773 40
生效条件的《发
行股份购买资
产协议之补充
协议》的议案
10 关于本次交易 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
构成关联交易 ,773 40
的议案
11 关于本次交易 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
不构成《上市公 ,773 40
司重大资产重
组管理办法》第
十三条规定的
重组上市情形
的议案
12 关于公司本次 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
交易符合《关于 ,773 40
规范上市公司
重大资产重组
若干问题的规
定》第四条规定
的议案
13 关于审议公司 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
本次重组的相 ,773 40
关审计报告、审
阅报告、资产评
估报告的议案
14 关于对评估机 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
构的独立性、评 ,773 40
估假设前提的
合理性、评估方
法与评估目的
的相关性以及
评估定价的公
允性的议案
15 关于本次重组 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
摊薄即期回报 ,773 40
及采取填补措
施的议案
16 关于公司聘请 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
中介机构为本 ,773 40
次交易提供服
务的议案
17 关于提请股东 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
大会授权董事 ,773 40
会办理本次交
易相关事宜的
议案
18 关 于再 次调整 部 6,532 93.4145 460,5 6.5855 0 0
分 募集 资金投 资 ,773 40
项 目募 集资金 投
入金额的议案
19.00 关 于选 举董事 的
议案
19.01 杨健 3,661 52.3638
,967
19.02 徐志豪 3,661 52.3638
,968
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1.01 至 1.07、议案 6.01 至 6.14 为特别决议议案，已经出席大会有表决权
股份三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：朱志怡、吴娟
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效：本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
湖南科力远新能源股份有限公司
2018 年 10 月 23 日