证券代码：600478          证券简称：科力远        公告编号：2019-46

                 湖南科力远新能源股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年6月27日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会



(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 6 月 27 日 13 点 30 分
   召开地点：深圳市南山区中国储能大厦 41 楼科力远会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 27 日
                          至 2019 年 6 月 27 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       董事会 2018 年度工作报告                             √
2       监事会 2018 年度工作报告                             √
3       独立董事 2018 年度述职报告                           √
4       审计委员会 2018 年度履职情况报告                     √
5       2018 年度财务决算报告                                √
6       2018 年年度报告和年度报告摘要                        √
7       2018 年度利润分配预案                                √
8       2018 年度内部控制评价报告                            √
9       2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告              √
10      关于聘请 2019 年度财务及内部控制审计机构             √
        的议案
11      关于公司及子公司 2019 年度向金融机构申请             √
        授信额度的议案
12      关于预计担保额度的议案                               √
13      关于会计政策变更的议案                               √
14      关于为子公司提供担保的议案                           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1 及议案 3 至议案 13 已经第六届董事会第二十六次会议审议通过。议案
   14 已经第六届董事会第二十五次会议审议通过。议案 2 已经第六届监事会第
   十一次会议审议通过。具体内容详见 2019 年 3 月 2 日，2019 年 4 月 16 日刊
   登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 10、议案 12、议案 14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码     股票简称            股权登记日

         Ａ股            600478       科力远              2019/6/21




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、
股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授
权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。个人股东持股东账户卡、
本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份
证复印件、受托人本人身份证进行登记。异地股东可用信函或传真方式办理登记，
出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委
托人身份证原件后生效。
2、登记时间：2019 年 6 月 25 日（星期二），上午 9：30—11：30，下午 13：
30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联
系电话。
六、     其他事项


1、会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
联系电话：0731-88983638
传真：0731-88983623
邮编：410205

特此公告。


                                  湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                      2019 年 6 月 5 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

第六届董事会第二十八次会议决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 27 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对     弃权

1               董事会 2018 年度工作报告

2               监事会 2018 年度工作报告

3               独立董事 2018 年度述职报告

4               审计委员会 2018 年度履职情
                况报告

5               2018 年度财务决算报告

6               2018 年年度报告和年度报告
                摘要

7               2018 年度利润分配预案

8               2018 年度内部控制评价报告

9               2018 年度募集资金存放与使
                用情况专项报告
10            关于聘请 2019 年度财务及内
              部控制审计机构的议案

11            关于公司及子公司 2019 年度
              向金融机构申请授信额度的
              议案

12            关于预计担保额度的议案

13            关于会计政策变更的议案

14            关于为子公司提供担保的议
              案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。