证券代码：600478           证券简称：科力远           公告编号：临 2019—061


                 湖南科力远新能源股份有限公司
            第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2019 年 8 月
27 日在深圳市南山区中国储能大厦 41 楼会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。
经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
    一、关于《公司 2019 年半年度报告及摘要》的议案
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。
    监事会全体成员对公司 2019 年半年度报告提出以下审核意见：
    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2019 年上
半年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
   二、关于《公司 2019 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的
   议案
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。
    三、关于会计政策变更的议案
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。

    特此公告。


                                        湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                           2019 年 8 月 28 日