股票代码：600478            股票简称：科力远           编号：临 2019－060


                 湖南科力远新能源股份有限公司
             第六届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
次会议于2019年8月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年8月22日以电子
邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下
议案：
    1、关于《公司 2019 年半年度报告及摘要》的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖
南科力远新能源股份有限公司 2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    2、关于《公司 2019 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖
南科力远新能源股份有限公司 2019 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专
项报告》。
    3、关于会计政策变更的议案
    表决结果：9 票赞成，   0 票弃权，     0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖
南科力远新能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。

                                        湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                             2019年8月28日