股票代码：600478           股票简称：科力远        编号：临 2019－070


                 湖南科力远新能源股份有限公司
                   关于董事辞职并补选的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    公司于近日收到董事陆裕斌先生呈交的书面辞职申请。陆裕斌因年龄原因退休，
申请辞去董事职务。在辞去公司董事一职后，陆裕斌先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次辞职不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
    公司对陆裕斌先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心
感谢。
    为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2019 年 10 月 8
日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事辞职并补选的议案》，
提名江琴女士作为本届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。公司董事会提名委员会事先对董事候选人资格进
行了审查，具体简历附后。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体如下：上述董事候选人不存在《公
司法》规定的具体不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者
之情况。我们认为公司第六届董事会董事候选人的提名、审核程序规范，董事候选
人任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们对该事项予以认可,并同
意将该事项提交公司股东大会审议。




    特此公告。
简历：


    江琴，女，1978 年生，中国国籍，中共党员，中央财经大学硕士，美国特
许金融分析师、中国注册会计师；曾任毕马威华振会计师事务所审计师、安永华
明会计师事务所高级咨询顾问、工银金融租赁有限公司执行总经理、建信金融租
赁有限公司业务总监、河南九鼎金融租赁股份有限公司总裁、董事；2018 年 6
月-2019 年 9 月任华锦金融控股有限公司总裁、董事。




                                    湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                         2019年10月8日