2019 年第二次临时股东大会会议资料




  湖南科力远新能源股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料




           二 0 一九年十月




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会议文件之一

               湖南科力远新能源股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会
                         会 议 议 程
 一、会议时间：2019 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:00
 二、会议地点：广东佛山禅城区南庄镇禅港西路科力远研发大楼一楼会议室
 三、会议议程：
 （一）介绍来宾和股东出席情况
 （二）选举计票人、监票人
 （三）审议议案：
 1.00 关于选举董事的议案
 1.01 江琴
 2.00 关于选举监事的议案
 2.01 彭家虎
 四、对各项议案进行投票表决
 五、对投票表决单进行统计
 六、监票人宣读表决结果
 七、律师宣读法律意见书
 八、在形成股东大会决议上签字
 九、会议结束
 十、股东及媒体提问时间




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 会议文件之二（1）


                湖南科力远新能源股份有限公司
                       关于选举董事的议案
    公司董事陆裕斌先生因年龄原因退休，已申请辞去董事职务。在辞去公司董事
一职后，陆裕斌先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞
职申请自送达公司董事会之日起生效。公司对陆裕斌先生在任职期间勤勉尽职的工
作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢。
    为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于 2019 年 10 月 8
日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于董事辞职并补选的议案》，
提名江琴女士作为本届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通
过之日起至本届董事会届满为止。
    请股东大会审议。


    简历：江琴，女，1978 年生，中国国籍，中共党员，中央财经大学硕士，美国
特许金融分析师、中国注册会计师；曾任毕马威华振会计师事务所审计师、安永华
明会计师事务所高级咨询顾问、工银金融租赁有限公司执行总经理、建信金融租赁
有限公司业务总监、河南九鼎金融租赁股份有限公司总裁、董事；2018 年 6 月-2019
年 9 月任华锦金融控股有限公司总裁、董事。2019 年 10 月起，任公司副总经理。




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会议文件之二（2）


                    湖南科力远新能源股份有限公司
                        关于选举监事的议案
     公司监事会于近日收到监事胡静女士的书面辞职报告。胡静女士因工作调整原
 因申请辞去公司第六届监事会监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《公司监
 事会议事规则》等有关法律法规的规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于
 三人。鉴于胡静女士辞任后，公司监事会成员少于法定最低人数，故在股东大会选
 举产生新任监事之前，胡静女士仍将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定
 履行公司监事的职责。公司对其在任职期间所做的工作表示感谢。
     为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会
 议事规则》等有关法律法规的相规定，公司拟补选彭家虎先生（简历附后）为公司
 监事候选人，该事项已经第六届监事会第十四次会议审议通过。上述监事候选人任
 期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
     请股东大会审议。


     简历：彭家虎，男，1985年12月8日出生，毕业于西南政法大学法学专业。2010
 年至今就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。没有受过中国证监会及上海
 证券交易所处罚，也不是失信被执行人，未持有本公司股份。不存在《公司法》规
 定的不适合担任监事的情形。




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