证券代码：600478           证券简称：科力远          公告编号：临 2020—014


                 湖南科力远新能源股份有限公司
            第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    2020 年 4 月 24 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届监事会在佛山 CHS 研发大楼一楼会议室以通讯与现场相结合的方式召开
了第十七次会议。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过
了以下议案：
    一、监事会 2019 年度工作报告
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。


    二、2019 年度财务决算报告
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。


    三、2019 年年度报告和年度报告摘要
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    监事会全体成员对公司 2019 年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：
    1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财
务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
   四、2019 年度利润分配预案
   表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。


   五、2019 年度内部控制评价报告
   表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。


    六、2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
   表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。


    七、关于会计政策变更的议案
   表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。
   公司本次会计政策变更符合财政部的相关政策要求和企业实际情况，有利于
提升公司会计业务合规性和准确性，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
规定。监事会同意公司本次会计政策变更。


    八、关于续聘 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案
   表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。


    九、关于预计担保额度的议案
   表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。
   本次预计担保事项，旨在解决子公司正常运营所需的银行融资业务需要，符合
相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长
远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。


    十、关于计提资产减值准备的议案
   表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。
   以上第一项至第六项、第八项和第九项议案尚需提交年度股东大会审议通过。
   特此公告。
                                       湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                         2020 年 4 月 27 日