证券代码：600478               证券简称：科力远         公告编号：2020-017


                 湖南科力远新能源股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2020 年 4 月 24 日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
依据中国证监会于 2018 年 9 月 30 日发布的《上市公司治理准则》以及 2019 年 4
月 17 日发布的《上市公司章程指引（2019 年修订）》的相关规定要求，需对《公
司章程》进行修订。结合公司当前情况，现对《公司章程》的部分条款进行修订，
具体修改内容如下：
修订前                               修订后
第九十八条第一款 董事由股东大会选 第九十八条第一款 董事由股东大会选
举或更换，任期每届 3 年。董事任期届 举或者更换，并可在任期届满前由股东
满，可连选连任。董事在任期届满以前， 大会解除其职务。董事任期 3 年，任期
股东大会不能无故解除其职务。         届满可连选连任。
第一百三十一条 在公司控股股东、实 第一百三十一条      在公司控股股东、实
际控制人单位担任除董事以外其他职     际控制人单位担任除董事、监事以外其
务的人员，不得担任公司的高级管理人 他行政职务的人员，不得担任公司的高
员。                                 级管理人员。

   除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述条款修订尚需提交公司股东
大会审议。
   特此公告。


                                      湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                           2020 年 4 月 27 日



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