证券代码：600478              证券简称：科力远          公告编号：2020-046


                  湖南科力远新能源股份有限公司
                第七届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第三次会议于 2020 年 12 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2020 年 12 月
16 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事 7 人，实际表决 7 人，会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过
了以下议案：
    1、关于公司第七届董事会聘任总经理的议案
    经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任潘立贤先生为总
经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历附后）
    表决结果：7 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    刘彩云先生不再担任公司总经理职务，公司对他在任职期间认真履行忠实义务、
勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。
    2、关于公司第七届董事会聘任副总经理、财务总监、总经理助理的议案
    经总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任陶伟先生、王建
辉先生、文振先生为副总经理，聘任余新民先生为副总经理兼财务总监，聘任陈思
女士为总经理助理。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历附后）
    表决结果：7 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    原任高级管理人员职务自行免除，公司对他们在任职期间认真履行忠实义务、
勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。
    3、关于公司第七届董事会聘任董事会秘书、证券事务代表的议案
    经董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任张飞女士为董事
会秘书，同时聘任汤锐先生为证券事务代表，协助董事会秘书的证券事务等工作。
任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。（简历附后）
    表决结果：7 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    4、关于调整公司组织架构的议案
     为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平
 和资本运营效率，促进上市公司长远、健康发展，根据相关法律法规和公司章程的有
 关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，同意对公司组织架构进行调整。
    表决结果：7 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    5、关于子公司签订技术许可协议暨关联交易的议案
    为进一步深化双方战略合作，经科力远混合动力技术有限公司和无锡明恒混合
动力技术有限公司友好协商，按照《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国合同
法》等现行法律法规，本着自愿、平等、诚实信用的原则，双方就专利的实施许可
事宜协商达成一致，同意签订技术许可协议。
    表决结果：6 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对，   1 票回避。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指
定披露的媒体上的《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司签订技术许可协议
暨关联交易的公告》。



    特此公告。


                                        湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                          2020 年 12 月 22 日
   附：简历


潘立贤：男，1987 年 5 月出生，美国罗切斯特大学硕士、科技创业与管理专业，
武汉大学本科、自动化专业。曾任湖南科力远新能源股份有限公司总经理助理、佛
山科力远汽车科技服务有限公司总经理、绿色出行服务事业部总经理、公司董事长
秘书、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司市场部项目经理等职务。现任公司董事
会秘书。先后分管公司市场、证券、运营等职能板块，熟悉公司日常经营情况，在
市场开拓、运营管理、证券投资、公司全要素经营管理等方面具有丰富经验。


陶伟：1958 年生，美国国籍，美国奥克兰大学博士学历。曾任美国菲亚特克莱斯
勒汽车集团公司资深高级专家、全球动力系统技术总负责人，湖南科力远新能源股
份有限公司国际合作项目总负责人。现任湖南科力远新能源股份有限公司副总经理，
科力远混合动力技术有限公司总经理。


王建辉：1970 年生，武汉水利电力大学硕士研究生，北京大学 EMBA。曾任海通证
券股份有限公司投资银行总部融资总监、第一创业证券股份有限公司投资银行总部
董事总经理、第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行总部董事总经理、摩根
华鑫证券有限责任公司投资银行总部董事总经理。曾主持国内多家公司 IPO 和再融
资工作，具有丰富的资本运作和投融资经验。


文振：1978 年生，大专学历。曾任长沙力元新材料有限责任公司副总经理、国内
业务部部长，益阳科力远电池有限责任公司香港公司经理，兰州金川科力远电池有
限公司副总经理、营销总监。2017 年 2 月至今，任兰州金川科力远电池有限公司
总经理，任职期间引进多家重大客户、开拓锂电市场、主营收入大幅提升。


余新民：1966 年生，本科学历，高级会计师。曾任株洲化工厂会计、财务处副处
长，株洲化工集团有限责任公司计划财务部部长，株洲化工集团总会计师，中盐吉
兰泰盐化集团有限公司总会计师，中盐华湘化工有限公司总会计师。现任湖南科力
远新能源股份有限公司财务总监。
张飞：女，1980 年生，湖南大学工商管理研究生，于 2012 年取得董事会秘书资格
证并每两年参加董事会秘书后续培训，企业人力资源管理师二级。历任湖南科力远
新能源股份有限公司总经办项目专干，证券事务部证券事务经理、证券事务代表、
副部长等职务，多次参与公司定向增发、重大资产重组等重大项目，在投资者关系
维护、企业再融资、信息披露、公司治理等领域具有丰富经验。现任公司证券事务
部部长、证券事务代表。


陈思：女，1982 年生，中南大学劳动经济学硕士。曾任湖南科力远新能源股份有
限公司企业文化主管、董事长秘书、提名与薪酬委员会工作秘书、董事会办公室主
任、总经理助理等职务。


汤锐：男，1984 年生，湖南大学金融学研究生，取得董事会秘书资格证、期货从业
资格、国家理财规划师资格证。历任湖南科力远新能源股份有限公司贸易部进出口
主管、绿色出行服务事业部综合部副部长。现任公司证券事务部高级经理。