证券代码：600478             证券简称：科力远            公告编号：2021-006


                  湖南科力远新能源股份有限公司
                第七届董事会第五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第五次会议于 2021 年 2 月 20 日以通讯与现场相结合的方式召开。会议应参与表
决董事 7 人，实际表决 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、
规范性文件以及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》的有关规定，拟定了《湖
南科力远新能源股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    关联董事潘立贤、刘彩云、余卫回避了本议案的表决。独立董事就此议案发表
独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露的媒体上的《2021 年股票期权激励计划（草案）》、《2021 年股票期权激
励计划（草案）摘要》（公告编号：2021-005）。
    2、关于公司《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
    为保证 2021 年股票期权激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范
性文件以及《湖南科力远新能源股份有限公司章程》、《2021 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的有关规定，并结合实际情况，拟定了《湖南科力远新能源股份有限
公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
     本议案需提交股东大会审议。
     表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
     关联董事潘立贤、刘彩云、余卫回避了本议案的表决。独立董事就此议案发表
独立意见。
     具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露的媒体上的《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
     3、关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议
案
     经审议，董事会同意提请股东大会授权董事会负责公司 2021 年股票期权激励计
划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：
     （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
     （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予/行权数量进行
相应调整；
     （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价格进
行相应调整；
     （4）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予股票期权，并办理授予股
票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予协议》；
     （5）授权董事会审查确认本激励计划的行权条件是否成就，及其激励对象实际
可行权的股票期权数量；
     （6）授权董事会办理股票期权行权时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所、证券登记结算公司申请办理行权登记业务；
     （7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资
格，相应地，激励对象已获授尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；
     （8）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提
下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修
改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到
相应的批准；
    （9）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其它事宜，但有关规定明确需由股
东大会行使的权利除外；
    （10）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
    （11）向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    关联董事潘立贤、刘彩云、余卫回避了本议案的表决。独立董事就此议案发表
独立意见。
    4、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
    公司拟于 2021 年 3 月 10 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露的媒体上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：
2021-009）。


    特此公告。




                                        湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                            2021 年 2 月 22 日