证券代码：600478              证券简称：科力远           公告编号：2021-013


                  湖南科力远新能源股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第六次会议于 2021 年 3 月 16 日以通讯的方式召开。会议应参与表决董事 7 人，
实际表决 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于向激励对象首次授予股票期权的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事
会认为公司 2021 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为
2021 年 3 月 16 日，向 100 名激励对象授予股票期权 3090.00 万份，行权价格为 3.06
元/股。
    表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。
    关联董事潘立贤、刘彩云、余卫回避了本议案的表决。独立董事就此议案发表
独立意见。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露的媒体上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：
2021-015）。


    特此公告。




                                         湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                              2021 年 3 月 16 日