证券代码：600478             证券简称：科力远         公告编号：2021-041


                  湖南科力远新能源股份有限公司
                第七届董事会第十次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董
事会第十次会议于 2021 年 8 月 24 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2021 年
8 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事 7 人，实际表决 7 人，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研
究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于《公司 2021 年半年度报告及摘要》的议案
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《2021 年半年度报告》全文及摘要。
    2、关于《公司 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的
议案
    根据《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了 2021 年上半年募集
资金实际存放与使用情况的专项报告。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《关于 2021 年上半年募集资金实际存放与使用情况的专
项报告》。
    3、关于向激励对象授予预留股票期权（第一批次）的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，经审
议，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定本
激励计划的预留股票期权（第一批次）的授予日为 2021 年 8 月 24 日，向 24 名激
励对象授予股票期权 622.50 万份，行权价格为 3.06 元/股。独立董事对该议案发
表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批次）的公
告》。
    4、关于子公司转让福建福工股权的议案
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《关于子公司转让福建福工股权的公告》。
    5、关于会计政策变更的议案
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。




                                      湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 26 日