证券代码：600478           证券简称：科力远          公告编号：2022—013


                 湖南科力远新能源股份有限公司
              第七届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次
会议于 2022 年 4 月 22 日以通讯与现场相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，
实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷志锋
先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：
    一、2021 年度监事会工作报告
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。


    二、2021 年度内部控制评价报告
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。


    三、2021 年年度报告和年度报告摘要
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
    监事会全体成员对公司 2021 年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：
    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财
务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。


    四、2021 年度财务决算报告
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。


   五、2021 年度利润分配预案
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。


    六、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。


    七、关于预计担保额度的议案
    本次预计担保事项，旨在解决子公司正常运营所需的银行融资业务需要，符合
相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长
远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。


    八、关于计提资产减值准备的议案
    监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业
会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公
司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
    表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，    0 票反对。


    以上第一项至第七项议案尚需提交年度股东大会审议。


   特此公告。


                                        湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                          2022 年 4 月 26 日