证券代码：600478            证券简称：科力远          公告编号：2022—022


                湖南科力远新能源股份有限公司
             第七届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次会议于 2022 年 5 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 5 月 16
日以电子邮件形式发出，本次会议为紧急会议，根据公司《监事会议事规则》有
关规定，豁免本次监事会会议的通知时限要求。会议应到监事 3 人，实到 3 人，
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事研究讨论，会议审议通过了以下议案：
     1、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案
     表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
     鉴于公司 2021 年股权激励计划首次授予的激励对象中有 19 人离职、自愿放
弃行权或 2021 年度个人绩效考核成绩未达到全部行权标准，预留授予（第一批
次）的激励对象中有 6 人离职或 2021 年度个人绩效考核成绩未达到全部行权标
准。公司注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，因此，监事会同意注销上述人员全
部或部分已获授但未行权的股票期权共计 558.10 万份。
     2、关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议
案
     表决结果：3 票赞成，   0 票弃权，   0 票反对。
     监事会对《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行
了审核：
     1）激励计划首次授予部分 86 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已
经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《公司
2021 年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规规定的要求。
    2）同意本次符合条件的 86 名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为
743.70 万份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期
权激励计划（草案）》等的相关规定。


    特此公告。


                                     湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                        2022 年 5 月 19 日