证券代码：600478              证券简称：科力远          公告编号：2022-029


                  湖南科力远新能源股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第二十次会议于 2022 年 6 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 6 月
22 日以电子邮件形式发出，本次会议为临时紧急会议，根据公司《董事会议事规则》
有关规定，豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应参与表决董事 7 人，实际
表决 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于控股子公司签订《增资认购协议》的议案
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
控股子公司签订<增资认购协>的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的议案
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
与宜丰县人民政府签订投资项目合同书的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    3、关于与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的议案
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
与宜春经济技术开发区管委会签订投资合同书的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、关于拟以子公司股权投资设立子公司的议案
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
拟以子公司股权投资设立子公司的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    6、关于为控股子公司借款提供反担保的议案
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
为控股子公司借款提供反担保的公告》。
    7、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。




      特此公告。


                                           湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                             2022 年 6 月 25 日