证券代码：600478                证券简称：科力远     公告编号：2022-048


                 湖南科力远新能源股份有限公司
                  关于为子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
         被担保人名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司（以下简
         称“佛山科霸”）
         本次担保金额：15,000 万元
         本次担保是否有反担保：无
         对外担保逾期的累计数量：无
         特别风险提示：本次被担保对象为资产负债率超过 70%的全资子公司，请
         投资者注意投资风险。


    一、担保情况概述
    为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，湖南科力远新能源
股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司佛山科霸拟向中国银
行股份有限公司佛山分行申请人民币 15,000 万元综合授信额度，其中固定资产
贷款 14,000 万元，流动资金贷款 1,000 万元。公司为佛山科霸提供股权质押及连
带责任保证担保，其中固定资产贷款授信期限为六年，流动资金贷款授信期限为
一年。
    公司第七届董事会第十七次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于
预计担保额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司向金融机构申
请综合授信提供担保，担保额度不超过 256,190 万元，有效期自公司 2021 年年
度股东大会决议通过之日起 12 个月。本次担保事项在公司 2021 年年度股东大会
审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站披露的《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2022-
016）。
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司
    统一社会信用代码：91440604MA530TYF7W
    成立时间：2019 年 3 月 19 日
    公司类型：有限责任公司
    住所：佛山市禅城区南庄镇禅港北路 1 号科力远综合办公楼自编 3 层 306 室
    法定代表人：杨军平
    注册资本：10,000.00 万人民币
    经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发
动机制造）；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的研究；汽车动力电池材
料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、汽车动
力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。（以
上制造类项目由分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开
展经营活动。）
    最近一年又一期主要财务指标：
  财务指标                 2021 年 12 月 31 日      2022 年 3 月 31 日
                              （经审计）              （未经审计）
  资产总额（万元）             68,155.68                58,208.74
  负债总额（万元）             55,936.75                44,744.73
  净资产（万元）               12,218.93                13,464.01
  资产负债率                       82.07%                76.86%
  财务指标                     2021 年度              2022 年 1-3 月
                              （经审计）              （未经审计）
  营业收入（万元）            185,869.47                45,026.49
  净利润（万元）               1,858.90                 1,245.07
    关联关系：被担保人佛山科霸为公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    1、被担保人：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司
    担保方式：股权质押及连带责任保证担保
    担保金额：14,000 万元人民币
    担保期限：六年
    2、被担保人：佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司
    担保方式：连带责任保证担保
    担保金额：1,000 万元人民币
    担保期限：一年
    四、担保的必要性和合理性
    本次担保事项是为满足佛山科霸日常经营和业务发展的需要，担保金额在公
司年度担保预计额度范围内，被担保人为公司全资子公司，公司对其日常经营活
动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有
必要性和合理性。
    五、董事会意见
    2022 年 4 月 22 日，公司召开的第七届董事会第十七次会议审议通过《关于
预计担保额度的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    董事会认为：本次预计担保事项考虑了公司所属子公司日常经营需求，符合
相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和
长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。
    独立董事认为：公司及下属子公司向金融机构申请授信或其他履约义务并提
供担保事项有助于促进公司及下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及
下属子公司经营发展合理需求。担保对象为公司下属全资子公司或控股子公司，
公司及下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监
会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司及下属子公司向金融机构申请授
信或其他履约义务并提供担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，
符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司为下属子公司以及下属子公司之间
向金融机构申请授信提供担保事宜。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司对外部单位的担保金额（不含对子公司担保）为
4,000 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.53%；公司及子公司为控股子
公司及全资子公司提供担保的总额为 142,990 万元,占公司最近一期经审计归母
净资产 54.80%。公司实际的对外担保累计总额为 146,990 万元，占公司最近一期
经审计归母净资产的 56.33%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及
其关联单位提供担保等事项。

   特此公告。


                             湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 30 日