证券代码：600478              证券简称：科力远          公告编号：2022-051


                  湖南科力远新能源股份有限公司
               第七届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第二十二次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 8
月 19 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事 7 人，实际表决 7 人，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于公司 2022 年半年度报告的议案
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022 年半
年度报告》。
    2、关于修订董事会专门委员会议事规则的议案
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合
公司当前实际情况，公司对《董事会战略委员会议事规则》《董事会提名委员会议事
规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的相关
条款进行修订。
    表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事
会战略委员会议事规则（2022 年 8 月修订）》《董事会提名委员会议事规则（2022 年
8 月修订）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2022 年 8 月修订）》《董事会审计
委员会议事规则（2022 年 8 月修订）》。




      特此公告。


                                         湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 30 日