证券代码：600478              证券简称：科力远        公告编号：2022-068


                 湖南科力远新能源股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次
会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知于 2022
年 10 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事研究讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、关于选举公司监事会召集人的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    监事会一致同意选举张晓林先生为公司第七届监事会召集人，任期自监事会通
过之日起至本届监事会届满为止。
    2、关于公司 2022 年第三季度报告的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    监事会全体成员对公司 2022 年第三季度报告提出以下审核意见：
    （1）公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2022 年
前三季度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
特此公告。



             湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                              2022 年 10 月 28 日