证券代码：600478          证券简称：科力远           公告编号：2022-073


                湖南科力远新能源股份有限公司
             第七届监事会第十五次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
     湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五
 次会议于 2022 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 11 月 9
 日以电子邮件形式发出，本次会议为紧急会议，根据公司《监事会议事规则》有
 关规定，豁免本次监事会会议的通知时限要求。会议应到监事 3 人，实到 3 人，
 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
     经与会监事研究讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    经审核，监事会认为：公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《湖南科力远新能源股份
有限公司章程》的有关规定，履行了相应的法定程序，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    2、关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    经审核，监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核
办法，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》
等有关规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激
励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    3、关于核实《2022 年股票期权激励计划激励对象名单》的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划的激励对象均具备《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，
符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。综上，激励对象的主
体资格合法、有效。


     特此公告。
                                     湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                      2022 年 11 月 14 日