证券代码：600478             证券简称：科力远           公告编号：2022-075


                湖南科力远新能源股份有限公司
          关于独立董事公开征集委托投票权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     征集委托投票权的起止时间：自2022年11月23日至2022年11月24日（每日
9:30-11:30,13:00-15:00）
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票



    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照湖南科力远新
能源股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事蒋卫平作为
征集人就公司拟于 2022 年 11 月 29 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议的全
部议案向公司全体股东征集委托投票权。
    一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
    （一）征集人基本情况
    蒋卫平，男，1964 年出生，中国民主同盟盟员，中南财经大学硕士研究生毕
业，中国注册会计师，擅长财务战略分析、资本运营、企业估值及宏观经济分析。
1990 年至 2000 年在湖南财经学院任讲师，2000 年至今在湖南大学工商管理学院任
副教授。自 2020 年 9 月起担任公司独立董事。
    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁。
    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达到任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间
以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    （四）征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 11 月 12 日召开的
第七届董事会第二十五次会议，对《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关
于为全资子公司借款提供反担保的议案》均投了赞成票，并就相关事项发表明确同
意的独立意见。
      表决理由：
      1、公司 2022 年股票期权激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才
形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司 2022 年股票期
权激励计划的激励对象均符合相关法律法规、规范性文件规定的激励对象条件。
      2、公司为全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司借款向瀚华融资担
保股份有限公司提供反担保，有助于帮助其扩大经营业务需求，增加流动资金，整
体风险可控，故不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
      二、本次股东大会的基本情况
      （一）召开时间
      现场会议时间：2022 年 11 月 29 日 14 点 30 分
      网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 29 日至 2022 年 11 月 29 日
      本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
      （二）召开地点
      深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会议室
      （三）会议议案
序号                                      议案名称

  1      关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

  2      关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

  3      关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案

  4      关于为全资子公司借款提供反担保的议案

      三、征集方案
      征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《湖南科力远新能源股份有限
公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
      （一）征集对象
    截止 2022 年 11 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集时间
   2022 年 11 月 23 日至 2022 年 11 月 24 日（每日 9:30-11:30,13:00-15:00）
   （三）征集程序
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和
内容逐项填写《湖南科力远新能源股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权
委托书》（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：向征集人委托的公司证券部提交股东签署的授权委托书及其他相关文
件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书
原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法
人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原
件、股东账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的
授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将
授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信函/特快专递方式送达的，以公司董事会办公室收到时间
为准。委托投票的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 科力
远董事会办公室
    收件人：赵天红
    邮编：518063
    电话：0731-88983638
    邮箱：zhaotianhong@corun.com
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。
    公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示
的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
    （四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效：
    1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到
的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投
票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人
出席会议。
    （七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之
前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委
托自动失效；
    2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并
出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委
托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无
效。
                                                          征集人：蒋卫平
                                                        2022 年 11 月 14 日
    附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
       附件:

                          湖南科力远新能源股份有限公司

                    独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《湖南科力远新能源股份有限公司关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》、《湖南科力远新能源股份有限公司关于召开 2022 年第三
次临时股东大会的通知》及其它相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了
解。
    本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托湖南科力远新能源股份有限公司独
立董事蒋卫平作为本人/本公司的代理人出席公司 2022 年第三次临时股东大会,并
按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

                           议案名称                            赞成   反对   弃权

关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事

项的议案

关于为全资子公司借款提供反担保的议案

    （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填
写视为弃权）
       委托人姓名或名称（签名或盖章）：
       委托股东身份证号码或营业执照号码：
       委托股东持股数：
       委托股东证券账户号：
       签署日期：   年    月    日
       本项授权的有效期限：自签署日至 2022 年第三次临时股东大会结束。