证券代码：600478             证券简称：科力远          公告编号：2022-079


                   湖南科力远新能源股份有限公司
             第七届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第二十六次会议于 2022 年 11 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年
11 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事 7 人，实际表决 7 人，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于变更会计师事务所的议案
    同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告和内部
控制的审计机构。
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    独立董事对此事项发表了同意的事前认可和独立意见。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、关于转让子公司股权的议案
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
转让子公司股权的公告》。
    3、关于签订《股权转让暨增资认购协议》的议案
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
签订<股权转让暨增资认购协议>的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、关于孙公司购买股权的议案
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
孙公司购买股权的公告》。


    特此公告。




                                       湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 19 日