证券代码：600478            证券简称：科力远       公告编号：2022-085


                  湖南科力远新能源股份有限公司
   关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 11 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          600478        科力远           2022/11/22




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：湖南科力远高技术集团有限公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2022 年 11 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
12.30%股份的控股股东湖南科力远高技术集团有限公司，在 2022 年 11 月 18 日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       2022 年 11 月 18 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》及《关于签订<股权转让暨增资认购协议>的议案》,
为提高公司决策效率、减少会议成本，公司控股股东湖南科力远高技术集团有限
公司提请公司董事会将上述议案作为临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东
大会审议。
       临时提案内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》及《关于签订<股
权转让暨增资认购协议>的公告》。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2022 年 11 月 14 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 11 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能大厦 41F 会
议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 29 日
                  至 2022 年 11 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其           √
         摘要的议案
 2       关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管理             √
         办法》的议案
 3       关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股              √
         票期权激励计划有关事项的议案
 4       关于为全资子公司借款提供反担保的议案                  √
 5       关于变更会计师事务所的议案                            √
 6       关于签订《股权转让暨增资认购协议》的议案              √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案 1、2、3、4 已于 2022 年 11 月 12 日经公司第七届董事会第二
   十五次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 11 月 14 日公司在上海证券交
   易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上
   发布的相关公告。
        上述议案 5、6 已于 2022 年 11 月 18 日经公司第七届董事会第二十六次
   会议审议通过，具体内容详见 2022 年 11 月 19 日公司在上海证券交易所网
   站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上发布的
   相关公告。

2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
   应回避表决的关联股东名称：为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对
象存在关联关系的股东，应当回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                   湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                   2022 年 11 月 19 日




    报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书


                          授权委托书

湖南科力远新能源股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 29
日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号 非累积投票议案名称                             同意    反对        弃权

1    关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》
     及其摘要的议案

2    关于《2022 年股票期权激励计划实施考核管
     理办法》的议案

3    关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股
     票期权激励计划有关事项的议案

4    关于为全资子公司借款提供反担保的议案

5    关于变更会计师事务所的议案

6    关于签订《股权转让暨增资认购协议》的议
     案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月     日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。