证券代码：600478             证券简称：科力远            公告编号：2022-091


                  湖南科力远新能源股份有限公司
             第七届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届董事
会第二十七次会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议
通知于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事 7 人，实际表
决 7 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、关于调整 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案
     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》
 的相关规定以及公司 2022 年第三次临时股东大会有关决议的授权，鉴于公司本次
 激励计划拟授予激励对象中 1 名激励对象因离职不再满足激励对象条件、1 名激励
 对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，同意对本次激励计划授予激励对象名
 单及授予数量进行调整。本次调整后，公司授予激励对象人数由 280 人调整为 278
 人，授予股票期权数量由 12,000 万份调整至 11,998 万份。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。关联董事张聚东、邹林、
余卫、潘立贤回避了本议案的表决。
    独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于调整 2022
年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》。
    2、关于向激励对象授予股票期权的议案
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的有关规定，以及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，经审议，董事
会认为公司 2022 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2022
年 11 月 29 日，向 278 名激励对象授予股票期权 11,998 万份，行权价格为 8.40 元/
股。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。关联董事张聚东、邹林、
余卫、潘立贤回避了本议案的表决。
    独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于向激励对
象授予股票期权的公告》。
       3、关于为控股孙公司提供担保预计的议案
    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    独立董事就此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于为控股孙
公司提供担保预计的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                         湖南科力远新能源股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 30 日