证券代码：600478            证券简称：科力远         公告编号：2022-092


                 湖南科力远新能源股份有限公司
             第七届监事会第十七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次
会议于 2022 年 11 月 29 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知于 2022
年 11 月 24 日以电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事研究讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、关于调整 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    监事会认为：本次对授予激励对象名单、授予数量的调整符合中国证监会《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规
定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合上述文件所规定
的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，
公司授予激励对象人数由 280 人调整为 278 人，拟授予股票期权数量由 12,000 万
份调整为 11,998 万份。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第三次临时
股东大会审议通过的激励计划一致。综上，同意公司对 2022 年股票期权激励计划
授予激励对象名单、授予数量的调整。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《关于调整 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单
及授予数量的公告》。
    2、关于向激励对象授予股票期权的议案
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    监事会审核意见如下：
    （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （二）获授股票期权的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对
象条件，符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象范围，主体资格合法、有效。
    （三）董事会关于授予日的确定符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。
    综上，公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意董事会
确定本激励计划的授予日为 2022 年 11 月 29 日，向 278 名激励对象授予股票期权
11,998 万份，行权价格为 8.40 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定披露的媒体上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。


     特此公告。
                                       湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                          2022 年 11 月 30 日