证券代码：600478             证券简称：科力远          公告编号：2023-010


                 湖南科力远新能源股份有限公司
               第七届监事会第十八次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第七届监事
会第十八次会议于 2023 年 3 月 31 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通
知和材料于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由公司监事会召集人张晓林先生召集并主持，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
    1、2022 年度监事会工作报告
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、2022 年度内部控制评价报告
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、2022 年年度报告和年度报告摘要
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    监事会全体成员对公司 2022 年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：
    （1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务
状况等事项；
   （3）在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    4、2022 年度财务决算报告
   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    5、2023 年度财务预算报告
   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    6、2022 年度利润分配预案
   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    7、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    8、关于 2023 年度对外担保预计额度的议案
   本次预计担保事项，旨在解决子公司正常运营所需的银行融资业务需要，符合
相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长
远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。
   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   本议案尚需提交股东大会审议。
    9、关于计提资产减值准备的议案
   监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会
计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资
产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
   表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


   特此公告。



                                       湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                          2023 年 4 月 4 日