股票代码：600482            股票简称：中国动力           编号：2018-088

              中国船舶重工集团动力股份有限公司

            第六届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董
事会第二十六次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018
年 10 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。会议由公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国
船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    经与会董事审议，会议通过如下决议：

    一、审议《关于<中国动力 2018 年三季度报告>及其正文的议案》

    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《<中国动力 2018 年三季度报告>及其正文》。

    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

   二、审议《中国动力关于设立北京分公司的议案》

    具体内容详见 2018 年 10 月 30 日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《中国动力关于设立北京分公司的公告》。

    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    表决结果：通过。

    特此公告。

                                       中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                                         二〇一八年十月三十日


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