证券代码：600482            证券简称：中国动力     公告编号：2019-005

                  中国船舶重工集团动力股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 1 月 14 日


3. 股权登记日


       股份类别        股票代码      股票简称        股权登记日
         Ａ股           600482       中国动力         2019/1/8




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国船舶重工集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 12 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
63.98%股份的股东中国船舶重工集团有限公司，在 2019 年 1 月 3 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。

                                      1
3. 临时提案的具体内容

    基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，着眼于公司的长远和可
持续发展，立足公司价值增长，以期更好地回报投资者的目的，经综合考虑公司
发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司计划以自有资金 2-4 亿元回购公司
股份，以推进公司股价与内在价值相匹配，公司拟进行股票回购。提案如下：
    （1）公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案；
    （2）关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 12 月 28 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 1 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 14 日
                  至 2019 年 1 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                       投票股东类型
                                       2
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更注册资本及注册地址并办理工商登记                √
        的议案
2       关于修订公司章程及相关议事规则的议案                    √
3       关于部分股东承诺延期履行的议案                          √
4       关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案                √
5.00    公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案                √
5.01    拟回购股份的目的                                        √
5.02    拟回购股份的方式和用途                                  √
5.03    拟回购股份的价格或价格区间、定价原则                    √
5.04    拟回购股份的资金总额和资金来源                          √
5.05    拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例                  √
5.06    拟回购股份的期限                                        √
5.07    决议的有效期                                            √
6       关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回                √
        购相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1 至议案 4 已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容于
   2018 年 12 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露
   媒体《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告；议案 5、议案 6 已经公司第六
   届董事会第二十八次会议审议通过，相关内容于 2019 年 1 月 4 日披露在上海证
   券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》
   的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 5

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4
    应回避表决的关联股东名称：议案 3、议案 4：中国船舶重工集团有限公司及
其一致行动人

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 4 日

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
                                      3
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

中国船舶重工集团动力股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

1             关于变更注册资本及注册地址

              并办理工商登记的议案

2             关于修订公司章程及相关议事

              规则的议案

3             关于部分股东承诺延期履行的

              议案

4             关于向控股股东提供反担保暨

              关联交易的议案

5.00          公司关于以集中竞价交易方
              式回购股份的预案

5.01          拟回购股份的目的

5.02          拟回购股份的方式和用途

5.03          拟回购股份的价格或价格区
              间、定价原则

5.04          拟回购股份的资金总额和资
                                        4
              金来源

5.05          拟回购股份的种类、数量及占
              总股本的比例

5.06          拟回购股份的期限

5.07          决议的有效期

6             关于提请股东大会授权董事
              会具体办理本次回购相关事
              宜的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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