股票代码：600482             股票简称：中国动力            编号：2019-022



              中国船舶重工集团动力股份有限公司

              第六届董事会第三十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十

次会议于 2019 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 20 日

以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由

公司董事长何纪武先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集

团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    经与会董事审议，会议通过如下决议：

    一、审议《关于开立募集资金专户的议案》

    公司子公司武汉长海电力推进和化学电源有限公司、武汉海王核能装备工程有限

公司、中国船舶重工集团柴油机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、武汉船用

机械有限责任公司、青岛海西船舶柴油机有限公司、宜昌船舶柴油机有限公司拟在中

信银行股份有限公司总行开立募集资金专项账户。

    具体内容请详见公司 2019 年 2 月 27 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开立募集资金专户的公告》（公告编

号：2019-024）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    二、审议《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》



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    为了进一步提高募集资金使用效率，在不影响投资项目建设需要的前提下，公司

拟以总额不超过人民币 147,528.75 万元的暂时闲置募集资金临时补充子公司流动资

金。

    具体内容请详见公司 2019 年 2 月 27 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补

充流动资金的公告》（公告编号：2019-025）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    特此公告。

                                       中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

                                                       二〇一九年二月二十七日




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